2025年9月3日，山东汇通能源集团有限公司董事会管理委员会成立大会隆重举行。这标志着集团在第三个十年发展的关键时期，正式建立起一个与“能源、健康、文旅”三大板块协同发展新格局相匹配的，更加科学、高效、现代的发展战略。

　　董事会管理委员会的成立，是在广泛征求董事会各位成员意见的基础上，严格依照《公司法》《公司章程》及集团治理相关制度的规定，经过多轮研讨、合规审查和董事会决议程序，最终合法合规、程序完备的确立的。

　　会上，集团党总支书记、董事长季道远宣读了董事会管理委员会成立的相关通知，并简要介绍董事会管理委员会组织架构及职责分工。此外，全体与会人员审议通过汇通集团及尚美集团领导班子任命通知以及董事会管理委员会下辖三大职能中心干部任命通知。

　　随后，集团党总支书记、董事长季道远发表讲话，对董事会管理委员会相关工作进行安排部署。

　　季总表示，当前，我们正处在一个深刻变革的时代。“百年未有之大变局”加速演进，宏观经济环境更加复杂多变，产业升级步伐加快，市场竞争日趋激烈，各种监管要求持续提升。作为一家涵盖能源、健康、文旅三大板块的综合性企业集团，既面临巨大的发展机遇，也肩负着前所未有的挑战。

　　随着集团规模扩大、产业结构多元化，原有的管理板块和决策机制已经很难完全适应新阶段的发展需求。因此，集团公司决定成立董事会管理委员会，作为董事会下设的常设战略决策与运营监督机构，统筹三大板块的系统发展，强化集团顶层设计和过程管控。

　　季总强调，董事会管理委员会不仅仅是议事机构，而是集团战略决策与运营监督的核心支持机构，是推动三大产业板块协同发展的关键引擎，其意义远超一个机构的设立，而是集团发展模式的深层变革。

　　董事会管理委员会的核心使命，就是要乘势而上、谋远而治，打破板块壁垒，拆除部门围墙，站在集团整体价值最大化的高度，系统设计路径，统筹配置资源，监督落实效果，真正让“能源、健康、文旅”三个轮子一起转，同频共振，产生“1+1+1>3”的化学反应。

　　季总要求，要以此次董事会管理委员会成立为契机，进一步提升作风建设，全体委员要提高思想站位、充分发挥示范带头作用，脚踏实地、凝心聚力，以变革创新的锐气，破解发展难题，塑造竞争优势，真正将作风建设的成效，转化为推动三大板块高质量发展的磅礴动能!

　　要不忘“让员工吃上饭、吃好饭、吃长久饭”的初心，始终坚持以经济建设为中心，坚持“效率驱动、创新驱动”，贯彻落实 “破壁垒、疏堵点、转观念、强信心、深市场、聚销售、重实干、落实效”24字方针，以“马不扬鞭自奋蹄”的自觉， “咬定青山不放松”的执着， “行百里者半九十”的清醒和 “越是困难越向前”的魄力，克服一切艰难险阻，在新一轮发展浪潮中劈波斩浪、勇立潮头，奋力谱写汇通第六个五年高质量发展的壮丽新篇!

　　集团执行总裁、董事会管理委员会办公室主任祝丽媛在总结发言中表示，董事会管理委员会的成立，是集团迈向卓越企业治理的新起点，也是吹响三大板块协同发展、决胜未来的集结号。这份使命无比光荣，这份责任重于泰山。

　　相信，在董事会的坚强领导下，凭借各位委员的专业智慧、敬业精神和过硬作风，董事会管理委员会一定能够不辱使命、不负重托，将董事会管理委员会打造成为一个决策科学、执行有力、协同高效、防控精准的卓越平台，为推动集团第六个五年规划顺利实施，为开创汇通能源、健康、文旅三大板块高质量协同发展的崭新局面，为实现百年汇通的伟大征程做出新的、更大的贡献!

　　会议开始前，全体与会人员观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会阅兵仪式直播，铭记历史、不忘初心，担当作为，矢志前行，为祖国发展壮大贡献力量!